23/09/2015 às 14h26min - Atualizada em 23/09/2015 às 14h26min

22 pessoas são presas em Santa Catarina

Entre as prisões feitas, duas foram em Dionísio Cerqueira

Redação
Santa Catarina
Imagem Ilustrativa

A Polícia Federal prendeu 22 pessoas na terça-feira dia 22 em quatro cidades catarinenses e uma no Rio Grande do Sul, durante a operação Ex-câmbio, que apura crimes financeiros. Foram 18 presos em Itajaí, no Vale, dois em Dionísio Cerqueira, um em Chapecó, na mesma região, e outro em Joinville. Houve também uma prisão em Porto Alegre.

As investigações da PF indicam que os envolvidos fazem parte de quatro organizações criminosas. Os grupos investigados usavam casas de câmbio como fachada para crimes financeiros. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos presos.

A PF calcula que o esquema tenha movimentado US$ 600 milhões por ano, o equivalente a R$ 2,4 bilhões.

Entre as fraudes estão o uso de CPFs sem o conhecimento dos proprietários para emissão de boletos e transferência de recursos, sem cair na fiscalização. De acordo com a PF, os suspeitos usavam "laranjas" para compra de imóveis e carros de luxo, além da movimentação de contas bancárias.

Foram apreendidos R$ 1,24 milhão em espécie e em cheques, além de US$ 40 mil.

Também foram apreendidos pelo menos 20 carros, e bloqueadas judicialmente 87 contas bancárias. A Polícia Federal informou que as investigações continuam. Fonte/Portal Tri


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